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Título : Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
Otros títulos : Analysis of operations reported to the mexican financial intelligence
Análise das operações relatados à inteligência financeira mexicana
Autor: Lagunas Puls, Sergio
Boggio Vázquez, Juan
Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
Palabras clave : Inteligencia financiera;Operaciones relevantes;Operaciones inusuales;Operaciones preocupantes.;Financial intelligence;Relevant transactions;Unusual transactions;Disturbing operations
Fecha de publicación : ene-2015
Editorial : Universidad de San Buenaventura - Cali
Citación : Revista Gestión & Desarrollo;Vol. 12, No. 1, Enero-Diciembre de 2015
Resumen : En México la lucha para identificar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita se fortaleció con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el ingreso al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Desde el 2004 y hasta el 2013, las instituciones que prestan servicios dentro del sistema financiero mexicano reportaron operaciones que podrían estar relacionadas con el lavado de dinero, razón por la cual y antes de concluir el primer año de entrada en vigor de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, el presente trabajo se centra, en primer lugar, en analizar los reportes generados por la inteligencia financiera mexicana para conocer las regiones y las entidades financieras que presentan mayores incidencias, y en segundo lugar en responder al interrogante de si las políticas para combatir los recursos de procedencia ilícita evidencian una disminución en la información sujeta de ser analizada por la UIF.
Descripción : Mexico´s struggle to identify and fight transactions with illegal proceeds was strengthened by the creation of the Financial Intelligence Unit (FIU) as well as its entry into the South American Financial Action Group (GAFISUD). Between 2004 and 2013 service providers within the Mexican financial system reported transactions that could be related to money laundering. Thus, before the completion of the first year in which the Federal Law of Prevention and Identification of Operations with Resources from Illicit Origins became valid, the aim of this study is to investigate the reports generated by the Mexican Financial Intelligence, to know the number and kind of reports and to learn which Mexican states have higher occurrences. It is of particular interest to find out if the policies used to combat resources from illicit origin are showing a decrease in the information subject to be analysed by the FIU.
URI : http://hdl.handle.net/10819/5270
ISSN : 0123-5834
Aparece en las colecciones: Gestión & Desarrollo: Administración de Negocios, Contaduría Pública y Economía, Vol. 12, Núm. 1 (2015)

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