El papel de la auditoría forense en la detección de fraudes financieros en Colombia
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Abstract
This work seeks the usefulness of the utility of Forensic Audit in current companies in Colombia, focusing on a specific case, in the case of corruption in the country, the Interbolsa case, and on all the information and giving a possible response to the importance of this audit in the current companies to avoid any corrupt act that can be generated in the companies.In this way, being the forensic audit the branch capable of discovering and avoiding all types of fraud in companies, it is recommended that it be implemented within companies as an area of great importance and need, especially if it is a large company, for the prevention and detection of financial crimes.The development will be carried out through a case study, with descriptive scope and qualitative approach that seeks to collect all the information of the Interbolsa company, carried out by the competent entities in the investigation of the crimes to finally make a hypothesis of the utility of the Audit Forensic in this case
Resumen en español
Este trabajo busca analizar la utilidad de la utilidad de la Auditoria Forense en las empresas actuales en Colombia, enfocándose en un caso en específico de corrupción que ocurrió en el país, el caso Interbolsa, tomando toda la información útil de este caso y dar una posible respuesta a la importancia de esta auditoria en las empresas actuales para evitar todo acto corrupto que se pueda generar en las compañías. De esta forma siendo la auditoria forense la rama capaz de descubrir y evitar todo tipo de fraudes en las empresas, se recomienda que esta se implemente dentro de las compañías como un área de gran importancia y necesidad, en especial si es una empresa de gran tamaño para la prevención y detección de los delitos financieros. El desarrollo se realizará por medio de estudio de caso, con alcance descriptivo y enfoque cualitativo que busca recolectar toda la información de la empresa Interbolsa, realizada por las entidades competentes en la investigación de los delitos para realizar finalmente una hipótesis de la utilidad de la Auditoria Forense en este cas